20-22 підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

1. Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

2. Структура власності за формою та змісто, визначеними відповідно до законодавства

3. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджужє реєстпрацію юридичної особюи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо заснлвником юридичної особи є юридична особа - нерезидент

4. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи-резидента

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі, якщо заявником є іноземець або особа без громадянствва, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріальнопосвілдчена довіреність

Інформаційна картка